0731 036 795. SUNĂ ACUM.

Declaratie beneficiari reali

15 Ianuarie 2020 by Blog 386 Views

Art. 56 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevede:

(1)Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(2)Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3)Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4)Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5)Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Astfel, conform celor de mai sus, aveti obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarii reali la Oficiul National al Registrului Comertului in momentul in care apar modificari sau in termen de maxim 15 zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. Declaratia se completeaza personal de catre administratorul societatii in fata ofiterului ONRC sau la notar in cazul delegarii unei terte persoane. Tot pentru persoana delegata trebuie si o procura notariala.

Nerespectarea de catre administrator a dispozitiilor prezentate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. De asemenea, nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, conform dispozitiilor Art. 237 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sa auzim numai de bine.

 

Adriana Barbu,

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Caută în blog

Calendar blog

« Octombrie 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Vrei cele mai bune servicii pentru firma ta?